Prezentowane ceny w sklepie zawierają podatek VAT w wysokości 23%

Szukaj

AML dla biur rachunkowych

Termin szkolenia: 28 lipca 2021 r.

Agenda szkolenia

09:50-10:00 Dołączanie do szkolenia
10:00-12:00 Szkolenie online
12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi

W cenie 39 zł (w tym 23% VAT) otrzymujesz wariant Standard szkolenia:

  • link do udziału w szkoleniu na żywo,
  • możliwość zadawania pytań na czacie [1],
  • certyfikat uczestnictwa w pliku pdf - 2 godz. [2],
  • bezterminowy dostęp do nagrania szkolenia,
  • materiały szkoleniowe w pliku pdf.

W cenie 289 zł (w tym 23% VAT) otrzymujesz wariant Premium szkolenia:

  • wszystko to co zawiera wariant Standard,
  • autorski wzór procedury AML dla biura rachunkowego (edytowalny plik Word/.docx z komentarzami) wraz z potrzebnymi załącznikami,
  • eBook "AML dla biur rachunkowych" (online + plik pdf) wraz z rozszerzeniem o odpowiedzi na pytania, które pojawią się podczas szkolenia.
Nasza procedura AML będzie obejmować 3 następujące aspekty/procedury:
  1. wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej z art. 50 ustawy AML,
  2. wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z art. 53 ustawy AML,
  3. procedura ustalania beneficjenta rzeczywistego, w tym jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne z art. 46 ustawy AML.
Procedurę AML i eBook udostępnimy w dniu szkolenia (28 lipca 2021). Natomiast kilka dni po szkoleniu udostępnimy 2. edycję eBooka - poszerzoną o odpowiedzi na pytania, które pojawiły się podczas szkolenia.

Nasza procedura AML i eBook uwzględniają zmiany, które wchodzą w życie z dniem 31 lipca 2021 r. oraz 31 października 2021 r.

[1] Udzielenie przez wykładowcę odpowiedzi na pytanie podczas szkolenia jest uzależnione od charakteru pytania i ogólnej liczby pytań uczestników.

[2] Po odnotowaniu Twojej obecności na szkoleniu prześlemy Ci certyfikat uczestnictwa, a jeżeli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu, certyfikat otrzymasz po obejrzeniu nagrania wideo ze szkolenia.

Program szkolenia

  1. Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
  2. Nowe obowiązki kadry zarządzającej w biurze rachunkowym z zakresu AML
  3. Ocena ryzyka w biurze rachunkowym związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  4. Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w biurze rachunkowym
  5. Zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji przez biuro rachunkowe
  6. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - jak ją wprowadzić w biurze rachunkowym?
  7. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym
  8. Procedura ustalania beneficjenta rzeczywistego, w tym jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
  9. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  10. Sankcje administracyjne i sankcje karne za nieprzestrzeganie przez biuro rachunkowe przepisów AML
  11. Pytania i odpowiedzi

Wykładowca

Katarzyna Wojtowicz-Janicka


doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnopodatkowej Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, prezes Fundacji Edukacji Podatkowej, od 15 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, jest autorką wielu publikacji podatkowych (m.in. Rzeczpospolita) a także wykładowcą szkoleń z tematyki podatku dochodowego i tematyki prawnej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów