AML dla biur rachunkowych (05.04.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 200,00 zł netto (246,00 zł brutto) / 1 osobę

Cena zawiera:
  • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
  • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
  • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 05.04.2022 r.
Czas trwania: 2,5 godz.

Tematyka: AML

  1. Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana
  2. Obowiązki kadry zarządzającej w biurze rachunkowym z zakresu AML
  3. Ocena ryzyka w biurze rachunkowym związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  4. Środki bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w biurze rachunkowym z uwzględnieniem zmian z IV kwartału 2021 r.
  5. Zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji przez biuro rachunkowe - z uwzględnieniem zmian z IV kwartału 2021 r.
  6. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - jak ją wprowadzić w biurze rachunkowym?
  7. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym
  8. Procedura ustalania beneficjenta rzeczywistego, w tym jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
  9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki instytucji obowiązanej przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego - zmiany z IV kwartału 2021 r.
  10. Działalność na rzecz spółek lub trustów - na czym polega, kto ją prowadzi, wymogi, rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów
  11. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  12. Sankcje administracyjne i sankcje karne za nieprzestrzeganie przez biuro rachunkowe przepisów AML
  13. AML w 2022 roku
  14. Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Wojtowicz-Janicka

Wspólniczka w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 16 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: